El lavado de dinero y el fraude golpean a instituciones financieras de todo el mundo y, aunque son dos de sus principales prioridades, apenas poco menos de un tercio integra sus estrategias para combatir ambos problemas, según una encuesta.
Una buena cantidad de los profesionales encargados de que todo funcione de conformidad con las regulaciones vigentes, ya sea de determinados paÃses o en todo el mundo, están sintiendo frustración porque las inversiones en tecnologÃas de cumplimiento regulatorio no están redituando como esperan.
Quizá sea por la desilusión, que 91% de los encuestados dijo ver un valor en el negocio en adoptar un enfoque basado en riesgos, independientemente de las regulaciones locales. Según la encuesta, las organizaciones están encontrando poco valor en los programas de cumplimiento adicional a pasar una auditorÃa anual.
De acuerdo con la encuesta mundial de Antilavado de dinero y antifraude, aunque 31% de los encuestados dijo que los fraudes internos se han colocado como la prioridad más importante, por encima de los fraudes externos, solo 36% dijo que sus organizaciones han integrado sus esfuerzos para el combate del fraude y del lavado de dinero.